СБУ вилучила документи, гроші, мисливську зброю і не тільки

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою у фігурантів одного з кримінальних проваджень виявили 190 тисяч доларів США, понад сто тисяч швейцарських франків, майже шістсот тисяч гривень, більш ніж 28 тисяч євро, велику кількість ювелірних виробів та незареєстровану зброю. Про це повідомляє Криниця мисливця з посиланням на офіційну сторінку СБУ в Facebook.

Зокрема, співробітники спецслужби викрили у Києві механізм привласнення грошей керівництвом однієї з найбільших асоціацій автомобільних перевізників України.

Під час обшуків у офісах асоціації та страховиків, за місцями проживання фігурантів справи, правоохоронці вилучили документацію, яка доводить організацію фінансової оборудки.
Правоохоронці встановили, що менеджмент асоціації регулярно “відмивав” гроші отримані від вітчизняних перевізників як членські внески, оплату за проходження курсів та тренінгів. Керівники асоціації перераховували кошти страховій компанії за начебто надані послуги. Страховики через низку фіктивних підприємств переводили їх у готівку та привласнювали разом з керівництвом асоціації. Протягом 2014-2016 років зловмисники привласнили понад 100 мільйонів гривень учасників асоціації.
Співробітники СБ України задокументували, що посадовці страхової компанії також виводили гроші до Росії. Вони використовували нелегальний механізм “переуступки” прав страхування доставки вантажів афілійованій структурі з РФ.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.